Achtung Scam
Man sollte sich die folgenden Fragen stellen.
I. Regulatorik & Lizenzen
- Art der Lizenz: Im Vertrag wird eine Lizenznummer (1484951) angegeben. Handelt es sich hierbei lediglich um eine allgemeine Gewerbelizenz (âTrade Licenseâ) fÃŒr Dubai oder um eine spezifische Erlaubnis fÃŒr Finanzdienstleistungen oder die Verwaltung von Vermögenswerten?
- VARA-KonformitÀt: Da das Investment ausschlieÃlich in USDT oder USDC erfolgt und Portfolios verwaltet werden, fallen diese TÀtigkeiten in Dubai unter die Aufsicht der VARA. Warum verfÃŒgt das Unternehmen laut eigener Aussage ÃŒber keine VARA-Lizenz, obwohl es aktiv mit virtuellen Vermögenswerten arbeitet?
- BaFin-Erlaubnis: Auf welcher rechtlichen Grundlage werden diese Finanzdienstleistungen (Anlagevermittlung und -verwaltung) gezielt Kunden in Deutschland angeboten, ohne dass eine Erlaubnis der BaFin vorliegt?
II. Transparenz der âunabhÀngigen Drittenâ
- IdentitÀt des Verwalters: Wenn Forrest Blue das Kapital lediglich âstrukturiertâ und an externe Dritte (wie Ivan D.) weiterleitet, wie lautet der vollstÀndige Name und der offizielle Firmensitz der Gesellschaft, die das operative GeschÀft und das Trading durchfÃŒhrt?
- Lizenzen der Dritten: VerfÌgt dieser externe Dritte Ìber eine eigene staatliche Lizenz zur Vermögensverwaltung in seiner jeweiligen Jurisdiktion?
- Vertragliche Verbindung: Warum taucht dieser âunabhÀngige Dritteâ nicht namentlich im Investment-Agreement auf, wenn er doch derjenige ist, der tatsÀchlich mit dem Kapital arbeitet?
III. Anlagestruktur & Sicherheit
- Definition der Assetklassen: Was genau verbirgt sich hinter den im Vertrag genannten âHigh-Yield-Projektenâ und âalternativen Technologienâ?
- Verwahrort der Gelder: Wo genau liegen die USDT/USDC-BestÀnde nach der Einzahlung? Werden diese auf einer zentralen Exchange (z. B. Binance), in einer Multi-Sig-Wallet oder in spezifischen DeFi-Protokollen verwahrt?
- Audits: Gibt es regelmÀÃige Berichte von unabhÀngigen WirtschaftsprÃŒfern, die bestÀtigen, dass die Gelder tatsÀchlich in den genannten Strategien investiert sind und nicht lediglich zur Auszahlung anderer Anleger verwendet werden?
IV. DeFi vs. Zentralisierung
- Kontrolle: Wenn es sich um âDeFiâ handelt, warum hat die Firma laut Vertrag dann das âalleinige Ermessenâ (âsole discretionâ) ÃŒber die Verwaltung und das Pooling der Gelder, anstatt dass der Anleger die Kontrolle ÃŒber seine eigenen Smart Contracts behÀlt?
- AbhÀngigkeit: Warum ist ein persönliches Dashboard bei Forrest Blue notwendig, wenn die Blockchain-Technologie (DeFi) eigentlich Transparenz ohne zentrale Zwischeninstanzen ermöglichen sollte?
V. Auszahlung & KÃŒndigung
- LiquiditÀtsnachweis: Wie stellt das Unternehmen sicher, dass bei einer KÃŒndigungswelle genug LiquiditÀt vorhanden ist, um alle Anleger innerhalb der 30-tÀgigen Frist auszuzahlen, wenn das Kapital in âHigh-Yield-Projektenâ gebunden ist?
- GebÃŒhrenbegrÃŒndung: Wie rechtfertigen sich die hohen Gesamtkosten von 5 % (1,5 % Einzahlung + 3,5 % Auszahlung) gegenÃŒber marktÃŒblichen Konditionen im Bereich DeFi oder klassischer Fonds?
Ich habe schon öfter meine Fragen direkt an Forrest Blue gestellt und nie eine RÌckmeldung erhalten. Ich habe das ganze jetzt bei der VARA, BaFin gemeldet. Neuerdings wird geworben, dass ab April eine eigene Kreditkarten angeboten wird. Dies wird aber nur in der geschlossenen Community beworben was typisch bei scam ist. Auch dies habe ich bei Visa angefragt.
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